PROFILO

L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria è l’Istituzione che, nei modi previsti dalla legge e dal proprio Statuto, svolge le funzioni di: vigilanza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti degli Enti e dei soggetti sottoposti alla sua supervisione; vigilanza prudenziale sugli Enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria; regolamentazione prudenziale degli Enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e, nei casi previsti dalla legge, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale veste svolge altresì la funzione di informazione finanziaria.

(Art. 248 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium)

Cenni storici

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 30 dic. 2010 per la prevenzione ed il contrasto di attività illegali in campo finanziario e monetario, il Santo Padre Benedetto XVI ha costituito l’Autorità di Informazione Finanziaria (A.I.F) quale Istituzione Collegata alla Santa Sede, a noma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, conferendo ad essa la personalità giuridica canonica pubblica e la personalità civile vaticana, ed approvandone lo Statuto.

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dell’8 ag. 2013, per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, il Santo Padre Francesco ha consolidato e articolato le funzioni dell’A.I.F., confermando l'applicabilità della normativa vaticana vigente in materia ai Dicasteri della Curia Romana e agli altri Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché alle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano. Parimenti, è stata conferita all’A.I.F. la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 15 nov. 2013 il Santo Padre Francesco ha dotato l’A.I.F. di un nuovo Statuto, rispondente al rinnovato mandato istituzionale e operativo, secondo il quale l’A.I.F. svolge in piena autonomia e indipendenza, in linea con i compiti affidati dalla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria dell’8 ott. 2013, le funzioni di: a) vigilanza e regolamentazione a fini prudenziali degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria; b) vigilanza e regolamentazione al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) informazione finanziaria.

Con Chirografo del 5 dic. 2020 [Chirografo del Santo Padre di ridenominazione e approvazione del nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria, ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)] il Santo Padre Francesco ha approvato il nuovo Statuto, stabilendo che il nome sia mutato in Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (A.S.I.F.) e ridisegnando l’architettura organizzativa dell’Autorità attraverso la creazione di tre Uffici: l’Ufficio Vigilanza, l’Ufficio Regolamentazione e Affari Legali e l’Ufficio Informazione Finanziaria.

Con Chirografo del 25 giu. 2026 ["Chirografo" del Sommo Pontefice Leone XIV con il quale si approva il "Nuovo Statuto" dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF) e il Testo del Nuovo Statuto], il Santo Padre Leone XIV ha approvato il nuovo Statuto dell'Autorità, consolidandone le funzioni fondamentali, attribuite ora in via esclusiva, e prevedendo non solo un ruolo di supporto alle altre Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano negli ambiti di competenza, ma anche la possibilità di servire quale sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra gli utenti e gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria in materia di operazioni e servizi di natura finanziaria. In linea con il percorso pluriennale con cui la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano hanno progressivamente perseguito un allineamento agli standard internazionali vigenti sia in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, sia in materia di vigilanza prudenziale, inoltre, lo Statuto assicura all'ASIF piena autonomia ed indipendenza, stabilendo al contempo un obbligo di rendicontazione verso il Consiglio per l'Economia e attuando, così, l'articolo 210 della Costituzione Apostolica "Praedicate Evangelium" del 19 marzo 2022. In coerenza con la natura tecnico-specialistica delle funzioni dell’ASIF e con il rafforzato legame di accountability verso il Consiglio per l’Economia, il nuovo Statuto adotta un modello di governance semplificato, che prevede la figura del Direttore e del Vice Direttore, affiancati da Consultori. L’articolazione interna degli Uffici — operativamente autonomi e indipendenti — riflette le tre aree funzionali principali dell'Autorità e viene previsto un Responsabile degli Affari Legali.